Обяснено | Какъв е случаят на National Herald? Какви са обвиненията на Ед срещу Соня, Рахул Ганди?
Дирекция за осъществяване (ED) е подала таблица, назовавайки водачите на конгреса Соня Ганди и Рахул Ганди по дело за пране на пари, обвързвано с националния вестник „ Хералд “.
Двамата топ водачи на Конгреса са посочени като обвинен номер и номер 2 в таблицата. Това първият път, когато е подаден таблица против Соня Ганди и Рахул Ганди.
Таблото, показано на 9 април в съда на Делхи Авеню Рууз, беше прегледана от специфичния арбитър Вишал Гогне. Той също по този начин посочва на Конгреса началник на отвъдморските Сам Питрода, Суман Дюби, и двамата лоялисти на Ганди. The court has scheduled the hearing of cognisance arguments for April 25.
What is the National Herald money laundering case?
ED began its probe in the National Herald case after Bharatiya Janata Party (BJP) leader Subramanian Swamy filed a complaint in 2014, accusing Sonia, Rahul and other senior Congress leaders of taking over the Associated Journals Limited properties for a единствено сума от 50 лак.
Имотите са на стойност над 2000 крори.
Случаят е към ежедневното действие на млади индийски частен Limited (YIL). Соня и Рахул се изследват за собствеността на YIL от семейство Ганди и нейния модел на дялово присъединяване в AJL, компанията, която управлява националния вестник на Herald.
Соня и Рахул Ганди имат 38 % дял в млади индиански, трансформирайки им в болшинството си акционери. Срещу дуото на майката наследник са подадени според разнообразни раздели от Закона за попречване на пране на пари (PMLA).
Агенцията за следствие се е позовала на раздели 44 и 45 от PMLA, обвиняващи Соня и Рахул, че изпират пари според раздел 3 от закона. Раздел 70 от закона, който се занимава с закононарушения на фирмите за определяне на порочната отговорност на носителите и изпълнителните шефове на компаниите. 2000 крори, принадлежащи на AJL, обществена компания, която не е записана, съгласно осведомителната организация PTI.
Националният хералд, стартиран от първия министър -председател на Индия Джавахарлал Неру, е оповестен от AJL. In 2010, the AJL, which faced financial difficulties, was taken over by a newly-floated YIL with Suman Dubey and Sam Pitroda, both of them Gandhi loyalists, as directors.
YIL was incorporated with 5 lakh and Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, among other Congress leaders, as directors. Той даде обещание да направи щедрост, само че до 2016 година, съгласно изказванието.
ed, до момента в който прикрепи 751 крори, струващи активи на AJL и Young India през ноември 2023 година, твърди, че незаконна интрига е била излюбена, с цел да даде надзор на парцели на стойност „ стотици крони от рупии Gandhi.
99% AJL акции, трансферирани в YIL за 50 lakh
Сред изказванията на Ед, 99% от акциите на AJL бяха трансферирани от YIL - частна компания - единствено 50 lakh, както беше маркирано от Swamy в жалбата му. Соня и Рахул имат 38 % дял в Yil. Останалите 24 на 100 се държат взаимно от починалите мотилални Вора и Оскар Фернандес, близки сътрудници на Ганди, според Ед.
ЕД също твърди в таблицата, че обвиненият се е заговорил да конвертира неуреден заем от 90,21 крони, по -рано уголемен от AICC в AJL, в акции на стойност 9,02 крони. По-късно тази сума беше трансферирана на млад индиец за номинална сума, споделя таблицата.
Този ход даде на Соня и Рахул „ удобна благосъстоятелност “ на активите на AJL за недвижими парцели, се споделя в таблицата с нестопанска цел. Това обаче не взе участие в никакви благотворителни действия, съгласно обвиняванията.
Агенцията е потърсила наказване за обвинения според раздел 4 от PMLA, който планува затвор до седем години.
(с PTI входове)
